債權人劉海（假名），從空手起傢到位列福佈斯中國富豪榜，曾是一代人發傢致富的神話。然而，在2009年法院宣佈的一則督匆匆被履行人執行債權通知佈告上，劉海的名字赫然在列，從此，勵志富豪跌落神壇。
去後幾年間，法院陸陸續續宣佈瞭其背負的數億元債權。
可是債臺高築的他卻音訊全無青田德里、不知所蹤。經法院查證，除瞭已拍賣的少量資產，劉海已無可履行財富。
一時光關於其轉移資產、隱匿江湖的傳言甚囂塵上正隆天第。
苦於沒有證據，債務人們隻能捶胸頓足、機關用盡，後輾轉找到福韻數據，但願經由過程年夜數據發明隱匿在internet上的蛛絲馬跡。
福韻數據在接到委托後鑽石雙星，頓時對劉海名下財富鋪起初步驟查。
第一個步驟，確認劉海名下資產情形
（1）劉海名下無形資產
經查詢拜訪，發明如外貌所示，劉海好像再無可履行資產。劉海一手創立的A團體及其對外投資的子公司已所有的吊銷。
同時，A團體名下B公司，雖處於存續狀況，但經由過程入一個步驟查詢拜訪得知，2016年7月，法院已將該公司部門股份拍賣。
此外，劉海名下2處房產和1輛疾馳car 先後經過法院拍賣或自行變賣，用於還債。
（2）劉海名下專利
據查詢拜訪，常識產權方面，劉海及A團體名下尚有17項專利。
法令規則，被履行人不執行失效文華苑法令文書斷定的任務，人平易近法院有權裁定制止讓渡、留置證照，采取拍賣、變賣等履行辦法。換言之，劉海名下的專利可以或許作為可履行財富入行清收。
第二步，查實財富轉移情形
從劉海的發傢史來望，A團體一度是傢族企業。上世紀90年月，劉元大喆園海綠舞大馬金刀，著手破除傳統傢族制。
其老婆陳虹（假名）、三哥劉江（假名）、族弟劉何（假名）等遠親屬經過的事況改造震蕩後，都成長起瞭各自的工作。今朝，他們名下都有持股的公司，且運作失常。
經由過程這一信息點，隨即擴展查詢拜訪范圍，從劉海親戚運作的公司中尋覓蛛絲馬跡。
事實證實，劉海的遠親屬成為案件的主要衝破點之一。
（1）老婆陳虹聯繫關璞真作係資產
因為伉儷配合財富有可能作為可履行資產，福韻數據對其老婆的資產入行瞭查詢拜訪。
經查詢拜訪，老婆陳虹曾參股C公司和D公司，現兩傢公司均由老婆支屬代為持股。
此中，C公司前身是A團體成立的子公司，名下領有的景區運營權由團體購得。D公司運營的參觀度假區同樣由A團體投資興修。
兩傢公司經簽署協定配合開發運營此景區。
經由過程聯繫關係剖析和多方驗證，還發明C公司、D公司和A公司的股東存在職員混同的情形。
今朝，兩傢公司運營失常。
C公司領有1處遊覽景區的40年運營權、景區外部1傢飯店和1傢餐廳以及對外皇翔紫鼎投資1傢公司。
D公司名下資產包含運營的1處參觀度假區、外部1傢餐廳以及1輛年夜型平凡客車。
經查詢拜訪得知，以上兩個遊覽景區名目，是劉海的主要經濟來歷之一。
（2）劉海境外轉移財富情形
查實劉海經噴鼻港、新加坡轉移財富的路徑。
2003年，劉海背負5000萬人平易近幣債權，抉擇劍走偏鋒，將其團體旗下子公司的一切資產和營業註進一傢新加坡企業E公司，借殼上市。
借殼勝利後，劉海持股約30%，後所有的發售。截至2018年，其族弟劉何仍持有該企業股票。
新加坡E公司在海內的運營實體是F公司，其前身是A團體旗下的子公司，劉海及其族弟劉何都曾任公司高管。
F公司現由三哥劉江任職高管，但不再參股。奇妙的是，該公司的最年夜股東是一傢噴鼻港企業G公司，位列第一順序的董事會成員恰正是劉江。換言之，劉江直接持有F公司股份。
此外，匡助劉海在境外勝利借殼上市的新加坡E公司控股股東張強（假名），擔任該公司海內運營實體F公司的董事。由此確定，海內F公司是劉海完成財富轉移的主要節點之一。
面臨債權人恆久掉聯、多年清收無果的案件，從千頭萬緒的聯繫關係關系中，抽絲剝繭出遠親屬、噴鼻港和新加坡三條資產線索，為委托方的債權催討和資產清收提供瞭無力的信息支持。
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